这家因为创始人去世而让1.6亿资产消失的交易所,最新调查称创始人可能诈死

他在遗嘱中给两只狗留下了 10 万加元,却偏偏没有交待 1.6 亿美元的私钥。人死债消,是黑道中的一句行话,指的是如果债务人死去,债务应该随风而逝,而不应该追究家人子女。在有关债务人死亡的法律问题上,配偶和继承人的承担的连带责任也是相对有限。因此诈死

他在遗嘱中给两只狗留下了 10 万加元,却偏偏没有交待 1.6 亿美元的私钥。

人死债消,是黑道中的一句行话,指的是如果债务人死去,债务应该随风而逝,而不应该追究家人子女。在有关债务人死亡的法律问题上,配偶和继承人的承担的连带责任也是相对有限。

因此诈死常被债务人用来躲避赌债、仇家等,也常被用于诈骗、跑路等。因为债务人一旦成为死无对证的死档,很多关键的信息和证据,就都会随着他的离去而消失。

上周区块律动 BlockBeats 报道了《创始人意外死亡私钥丢失,交易所数亿资产何去何从?》,QuadrigaCX 交易所创始人 Cotten 意外死亡私钥丢失导致无法访问冷钱包,1.47 亿美元资金「死无对证」,无法取出。如今剧情再次出现离奇的反转:有爆料发现,QuadrigaCX 交易所冷钱包仍有继续转账的迹象,并且被疑根本没有私钥。

这件事情本身就充满了很多巧合,加拿大曾经最大的加密数字交易所,居然会把存有数亿美元加密币的冷钱包唯一私钥,只交给一个身患有克罗恩病(一种高复发率的致命疾病)的男人。

更蹊跷的是,这个男人还独自一人带着 1.47 亿美元的加密币资产死在异国他乡,出门前还立下了遗嘱,指定妻子为自己遗产的唯一执行人,并将一家合资公司的财产遗赠给了他的姻亲。他甚至给他的两只狗留下了 10 万加元,却偏偏没有交待控制 1.47 亿美元数字加密货币资产的私钥。

多方证据显示私钥并未丢失

QuadrigaCX 究竟有所少个冷钱包,存了多少数字加密币?据加拿大当地法院的证词,QuadrigaCX 持有约 26500 BTC(9230 万美元),11000 BCH(130 万美元),11000BCHSV(7.07 万美元),35000BTG(3.52 万美元),近 20 万 LTC(650 万美元),及约 43 万 ETH(4600 万美元),总计 1.47 亿美元。

首先是 LTC 钱包。2 月 3 日,一位名为「palhello」的网友在 Reddit 上发文,跟踪到了 QuadrigaCX 的四个 LTC 冷钱包地址,并发现该冷钱包目前仍有外向交易,且正在小额流失,由此可见密钥并未丢失或者地址钱包根本不是冷钱包。

然后是 BTC 钱包。2 月 4 日,加密币研究公司 ZeroNoncense 发布了一篇深度调查报告,基于对 QuadrigaCX 的 31 个比特币地址的评估,没有证据证明该公司存在冷钱包。

ZeroNoncense 指出 Quadrigacx 并未失去对其 比特币 私钥的访问权,且使用过多重签名,且 Quadrigacx 持有的 BTC 数量,明显少于加拿大法院的证词中所提到的 26500 BTC 数量。

ZeroNoncense 还发现,Quadrigacx 似乎没有可识别的冷钱包,过去一年来,Quadrigacx 似乎是在客户要求取款时,利用客户的存款向其他客户付款拆东墙补西墙。

Quadrigacx 比特币 冷钱包目前仍有外向交易。

最后是 ETH 钱包。2 月 6 日, 区块 链 分析公司 Elementus 分析,QuadrigaCX 很可能没有任何 ETH 冷钱包,在过去的三年中,大部分 ETH 资金都是直接转入热钱包地址并流入交易所,并没有存入过冷钱包。

Elementus 声称发送到交易所的总金额高于 QuadrigaCX 宣誓书所声称的冷钱包中的 43 万 ETH 。Elementus 表示,「发送的部分 ETH 资金转进了一些存款账户,但大多数已发送到其它交易所,再也没有回来。」

2 月 13 日早上,安永发布对 QuadrigaCX 的初步调查报告,内容显示 QuadrigaCX 意外地将 100 多枚 比特币 (25 万美元)转移到了一个无法访问的冷钱包中,这笔钱原应该被安永接管并转移到安永自己的冷钱包中。

死无对证?伪造死亡?

Cotten 有没有诈死?根据媒体报道,QuadrigaCX 的创始人 Cotten 于 2018 年 12 月 9 日去世于印度斋浦尔,当地一家叫富通护卫队的医院诊断为「克罗恩病复发,导致脓毒性休克、穿孔、腹膜炎和肠梗阻,心脏骤停」。

《印度时报》(Times of India) 最近的一篇报道证实,Cotten 确实于 12 月 9 日去世。当地一家殡仪馆的下的「死亡声明」,声明称科顿死于印度斋浦尔,不过殡仪馆以客户的隐私为由,未提供额外信息。他的遗孀获得了死亡证明,警方也获准将他的遗体运回加拿大。

正所谓,活要见人死要见尸。如果没有 DNA 的确认,这份报告将无助于平息围绕这一传奇的怀疑。有评论认为,在印度伪造死亡证明非常容易,印度也曾有过发行假死亡证明的先例,也许创始人根本没有死,现在正持有巨款换了个名字逍遥法外。

△Cotten 的死亡证书。

甚至人们还注意到死亡证书上的 Cotten 的姓名都还存在拼写错误。它被拼写为「Cottan」,而不是 Cotten,显然只凭这一张纸无法令人信服 Cotten 真的死亡。此外医院和殡仪馆也以隐私为由,拒绝透露更多细节信息,更让人生疑。

联合创始人曾是入狱的诈骗犯

从「门头沟事件」开始,交易所资产安全事件就层出不穷,失踪跑路、黑客攻击、监守自盗、市场做空,手段可以说无所不用其极。如今 QuadrigaCX 创始人死亡私钥丢失这一蹊跷事件,自然也有很多怀疑和推测。尽管这些推测看起来有事后诸葛亮的感觉,但很多细节翻出来依然十分值得玩味。

首先 Cotten 的死亡时间令人怀疑。Cotten 据称于 12 月 9 日去世,但他的死讯直到 1 月才被宣布。法院和媒体的公开消息,也是从 1 月之后才有的。如果是正常死亡,创始人离世这么重要的消息为什么不立马公布?从死亡到宣布死讯,这一个月的时间窗口,足以让一个伪造自己死亡的人彻底改头换面。

此外 Cotten 的遗嘱为何没有交待私钥也值得怀疑。Cotten 在去世前不到两周提交了一份遗嘱,任命了他的遗嘱执行人,甚至连他还给他的两条狗都留下了 10 万加元,但 1.6 亿美元的数字加密币资产却偏偏没有提及。

有媒体质疑创始人在签署遗嘱时,为何偏偏就没有交代这笔财产?一般而言,富豪们在远赴异国出差或旅行之前,为防万一都会重新制定遗嘱。万一不幸发生以后,也可以使家属正常访问其重要文件和私钥。

此外有证据显示,Quadriga CX 的联合创始人曾是罪行累累的诈骗犯。律师 Stephen Palley 此前曾在推特上表示,据他得到的可靠消息称,Quadriga CX 的联合创始人 Micheal Patryn 其实还有另一重身份——也就是罪行累累的诈骗犯 Omar Dhanani 的化名。根据可查阅到的犯罪记录,Omar Dhanani 在 2005 年的一个案件中还曾化名为 Omar Patryn。

据悉,Omar Dhanani 与其他 5 人曾因非法盗用他人网络身份及参与信用卡诈骗案被捕入狱。他们曾一同运营组织犯罪网站 Shadowcrew(影子同盟)。从技术的角度来看,Micheal Patryn 和 Cotten 伪造一个死亡证明,并转移交易所资产,也不是没有可能。

消息越多,疑点也就越多。不少人开始质疑这是一场精心谋划的骗局,创始人带着资产跑路后诈死,最后携款潜逃远走高飞,只留下曾经信任他的投资者在这里等待结果,而他们可能等不到结果。

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